Балахнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ресурсопоставляющей компании, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Кроме того, в отношении этого же фигуранта расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).
По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «Чкаловская теплоснабжающая компания» («ЧТК»), в период с января 2015 года по 2017 год предпринял действия, направленные на отчуждение основных фондов компании, а именно: заключил договора купли-продажи тепловых сетей с другой организацией, собственником которой являлся сам подозреваемый. При этом, ООО «ЧТК» уже посредством аренды продолжала использовать теплосети, а денежные средства, согласно договору аренды, должны были поступать на счет фирмы подозреваемого.
Из-за неэффективного руководства директора у ООО «ЧТК» образовалась задолженность перед ресурсоснажбающими организациями на сумму свыше 15 миллионов рублей.
Кроме того, в период с января 2016 года по март 2017 года подозреваемый, злоупотребляя своими должностными полномочиями и в нарушение принятых на себя обязательств на основании необоснованных актов выполненных работ получил от собственника ООО «ЧТК» денежное вознаграждение на сумму более 1 миллиона 360 тысяч рублей.При этом, основным условием договора с подозреваемым являлось эффективное руководство компанией и отсутствие задолженности перед кредиторами.
В настоящее время следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.