Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
В совершении данного противоправного деяния подозреваются управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго НН». В настоящее время следователи СК проверяют причастность подозреваемых к изъятию указанных денежных средств из оборота организации и перевода их на личные счета, открытые в кредитных учреждениях зарубежных государств.
В рамках расследования уголовного дела предпринятыми следователями СК мерами предприятием в полном объеме возмещен ущерб бюджетной системе на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Вместе с тем, обстоятельства изъятия денежных средств из оборота организации и перевода их на личные счета, открытые в кредитных учреждениях зарубежных государств, формирование тарифов являются самостоятельными предметами расследования.